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广东和胜工业铝材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
发布日期:2021-07-12 12:17   来源:未知   阅读:

  www.xj2f.com.cn原标题:广东和胜工业铝材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

  6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  出席本次会议的股东及股东代表36人,代表股份118,477,825股,占上市公司总股份的64.5547%。其中:出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份112,610,525股,占上市公司总股份的61.3578%。通过网络投票参加会议的股东28人,代表股份5,867,300股,占上市公司总股份的3.1969%。

  通过现场和网络投票出席会议的中小股东29人,代表股份6,743,529股,占上市公司总股份的3.6743%%。其中:出席现场会议的中小股东1人,代表股份876,229股,占上市公司总股份的0.4774%%。通过网络投票的参加会议的中小股东28人,代表股份5,867,300股,占上市公司总股份的3.1969%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

  1、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  同意31,911,774股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;关联股东李建湘、宾建存、李江、李清、金炯、张良回避表决,回避股份数量合计为86,566,051股。

  同意5,867,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;关联股东张良回避表决,回避股份数量为876,229股。

  2、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  同意31,911,774股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;关联股东李建湘、宾建存、李江、李清、金炯、张良回避表决,回避股份数量合计为86,566,051股。

  同意5,867,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;关联股东张良回避表决,回避股份数量为876,229股。

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  同意31,911,774股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;关联股东李建湘、宾建存、李江、李清、金炯、张良回避表决,回避股份数量合计为86,566,051股。

  同意5,867,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;关联股东张良回避表决,回避股份数量为876,229股。

  本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

  2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议于2021年6月23日审议通过了公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要等相关议案,并于2021年6月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网()披露了相关公告。公司针对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律法规和《公司章程》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划(草案)》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间(2020年12月23日—2021年6月23日)内买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年6月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,相关人员在公司披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下:

  在自查期间,除以下所列激励对象外,其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

  上述激励对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前,其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息及自身对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作,在公司披露本次激励计划前未知悉本次激励计划相关的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

  公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

  经核查,未发现相关内幕信息知情人及全体激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,符合《管理办法》的相关规定,不存在构成内幕交易的行为。

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。喜报!国家企业技术中心杭萧钢构丽水学院装配

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